- Forex har uppvisat väldigt allvarliga brister i hanteringen av penningtvättsfrågor. De har brutit mot i stort sett alla regler, säger Erik Saers, tillförordnad generaldirektör för Finansinspektionen.

Forex har haft bristande rutiner i allt ifrån etablering av kundkontakt till granskningsplikt, anmälningsplikt av misstänkta personer till Finanspolisen, utbildning av personal och arkivering.

- De brister som uppmärksammats är av en strukturell natur och utgör skäl att återkalla Forex tillstånd. Kontrollen har varit vidöppen för penningtvätt.

Finansinspektionen meddelar att de fortsätter att följa Forex för att kontrollera att de nya rutinerna införs och efterlevs. Annars riskerar Forex att förlora sitt tillstånd.

- Forex har nu vidtagit åtgärder och vi anser att åtgärderna är tillräckliga för att de ska få behålla sitt tillstånd. Men bristerna har varit tillräckligt stora för att vi ska kunna utdöma högsta straffavgift, säger Erik Saers.

Forex får betala en straffavgift på 50 miljoner kronor. Det ska inte påverka kunderna på något sätt, enligt FI.

Forex har upprättat en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna. Bland annat har all personal nu gått en utbildning för att kunna motverka försök till penningtvätt.

"Forex har i allt väsentligt medgett att bristerna funnits i banken. Forex har dock inkommit med ett åtgärdsprogram där vidtagna och planerade åtgärder presenteras. Under förutsättning att åtgärdsprogrammet genomförs finner Finansinspektionen att det är tillräckligt för att komma till rätta med de uppmärksammade bristerna", skriver Finansinspektionen i beslutet.