I torsdags skrev E24 om den svensk-schweiziska mäklarfirman ACH Securities kopplingar till nätverket kring insidermisstänkte Bernhard von der Osten-Sacken och Arne Fredly. Men trots att ACH kastades ut från Stockholmsbörsen i samband med misstänkt insiderhandel i Skandia år 2004 har den svensk-schweiziska mäklarfirman fortsatt att agera i Sverige. ACH har under de senaste åren arbetat intensivt med emissioner i svensk-noterade börsbolag och med att sälja in en rad svenska företag till hugade investerare. Det gäller bland annat bolagen Central Asia Gold, Malka Oil och inte minst skandalbolaget TMGI som E24 tidigare har kartlagt.

Enligt norska Dagens Naeringsliv är förbindelsen mellan ACH och Ryssland ”helt central”. Mäklarhuset ska enligt tidningen sedan flera år tillbaka ha specialiserat sig på att plocka upp okända ryska småbolag och sälja in dem till hugade nordiska investerare.

I NGM-noterade TMGI har ACH haft en betydande roll. Grundaren Jostein Eikeland, som nu figurerar i en polisutredning rörande grovt bedrägeri, ska ha varit tvungen att "realisera” sina egna aktier i bolaget och vid två tillfällen fört över 30 respektive 7 miljoner aktier till ACH. Mäklarfirman skulle i sin tur placera aktierna på marknaden. Betalningen för aktierna ska enligt TMGI:s egna uppgifter ha legat klart under rådande börskurs.

Vid årsskiftet 2005/2006 stod ACH som TMGI:s största ägare. Enligt statistik från gamla Värdepapperscentralen var vid det tillfället 65 miljoner aktier registrerade på ACH. Det kan jämföras med 173 miljoner, mer än hälften av det totala antalet aktier i bolaget, som ett år tidigare varit registrerade på ACH.

Men tre månader efter det att ACH stått som TMGI:s största ägare försvinner mäklarfirman helt från aktieägarlistan. Vid samma tid dyker det schweiziska förvaltarbolaget SIS Segaintersettle upp med närmare en tredjedel av TMGI:s aktier registrerade på sig. Sedan dess har slutkunden/slutkunderna antingen avyttrat eller flyttat aktier i TMGI. Enligt den senast uppdaterade ägarlistan äger den schweiziska förvaltaren SIS Segaintersettle i dag bara 10 procent av aktierna.

Enligt Dagens Naeringsliv används ofta SIS Segaintersettle som ett extra ”lager” utöver ACH för att dölja vem slutkunden och den fysiska aktieägaren egentligen är.

Som E24 skrivit tidigare råder det också osäkerhet kring grundaren Jostein Eikelands ägande i TMGI. Finansinspektionen jobbar sedan ett år tillbaka med att försöka utröna hur många aktier han faktiskt äger.

Samma ägarmönster som återfinns i TMGI finns också i Central Asia Gold, noterat på NGM-börsen. Under 2005 står över 50 miljoner aktier registrerade på ACH. Ett halvår senare har ACH försvunnit från aktieägarlistan. Istället har SIS Segaintersettle dykt upp med 90 miljoner aktier, cirka 40 procent av bolaget.

I Central Asia Golds "systerbolag", First North-listade Malka Oil, är en tredjedel av antalet utestående aktier registrerade på schweiziska SIS Segaintersettle. Ordförande i Malka Oil är Michail Malyarenko. Han är för övrigt styrelsekompis i ett annat bolag med Pål Mørch, delägare i ACH.

I samband med Central Asia Golds börsnotering riktades även ett exklusivt erbjudande till TMGI:s ägare. De erbjöds köpa aktier och teckningsoptioner från en av bolagets huvudägare - Michail Malyarenko.

Arne Fredly, som figurerat som misstänkt i en rad insiderutredningar, har också varit inblandad vid emissioner i Central Asia Gold. Han har både varit garant och själv deltagit i två av bolagets emissioner, enligt Dagens Naeringsliv.

Malkas ordförande Michail Malyarenko är samtidigt ordförande i Tomsk Refining, där Pål Mørch sitter i styrelsen. Vd i bolaget är Andreas Forsell, som numera även jobbar på ACH. Andreas Forsell är även gammal kompanjon med insidermisstänkte Bernhard von der Osten-Sacken. Andreas Forsell var tidigare finansdirektör på Allokton Properties och delägare i Osten-Sackens Allokera.

Och det är inte alls omöjligt att få se Tomsk Refining på en svensk börs eller lista inom överskådlig framtid.

- Vi håller just nu på att bygga ett raffinaderi i Tomsk-regionen. Och när det är färdigbyggt under året kan man väl tänka sig det, säger Torbjörn Ranta, styrelsemedlem och delägare.

I Tomsk Refinings styrelse sitter också Viggo Leisner som tillsammans med en av Norges rikaste och mest kända finansmän, Arne Blystad, gått in i en rad bolag med koppling till ACH, enligt Dagens Naeringsliv. Däribland Malka Oil och Central Asia Gold.

Det norska radarparet Viggo Leisner och Arne Blystad har också köpt och sålt aktier i ett annat bolag med svensk anknytning - i porrimperiet Private Media Group med huvudägaren Berth Milton i spetsen. Enligt Dagens Naeringsliv har aktierna handlats via ACH. Partnern Pål Mørch ska vara en av dem som skött kontakterna med Berth Milton.